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根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实的金融惩戒措施包括____惩戒对象名下支付账户业务,支付账户余额向本人同名银行账户转账除外

 2024年11月27日  阅读 111  评论 0

摘要:问题:根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实的金融惩戒措施包括____惩戒对象名下支付账户业务,支付账户余额向本人同名银行账户转账除外。答案:停止。

本题问题:根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》,银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实的金融惩戒措施包括____惩戒对象名下支付账户业务,支付账户余额向本人同名银行账户转账除外。

本题选项:

A.停止

B.限制

正确答案:停止

题目来源:暂无

出题单位:公安部刑事侦查局

拓展阅读:

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》第六条规定,银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施:(一)限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能,与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外;(二)停止惩戒对象名下支付账户业务,支付账户余额向本人同名银行账户转账除外;(三)暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包,新开立的银行账户应遵循本条第(一)项要求。

金融惩戒由中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实。惩戒措施包括:

(一)暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务,既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤气费等向国家行政管理部门、公用事业管理部门支付的款项除外;

(二)暂停惩戒对象名下支付账户所有业务,支付账户余额转出、提现除外;

(三)惩戒期内,不得为惩戒对象新开立支付账户、数字人民币钱包。

电信网络惩戒由工业和信息化部、公安部按照各自职责,组织电信业务经营者、互联网服务提供者对惩戒对象落实。惩戒措施包括:

(一)关停惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、域名、IP地址等通信业务,不包括涉及生产运行或生命健康的通信业务;仅为其保留一张非涉案电话卡;

(二)同步关停惩戒对象名下所有电话卡(保留的一张非涉案电话卡除外)注册的存在涉诈风险的具有社交、引流属性互联网账号,不得为其注册新的存在涉诈风险的互联网账号;

(三)不得为惩戒对象办理新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、域名、IP地址等业务,不得为惩戒对象提供网站、应用程序的分发、上架等业务。

信用惩戒措施方面,公安部将有关惩戒对象共享至全国信用信息共享平台,并通过“信用中国”对严重失信主体信息进行公示。公安部将有关惩戒对象信息提供给中国人民银行征信中心,由中国人民银行征信中心按照国家有关规定纳入金融信用信息基础数据库。

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原文链接:http://www.awrui.net/xuexi/shizhen/25810.html

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