银行应当对客户身份资料和交易信息予以保密

2021-09-25:05:09:20 阅读 263 评论 0

摘要:答答星球问题:银行应当对客户身份资料和交易信息予以保密?答案:正确。...

问题:银行应当对客户身份资料和交易信息予以保密?

本题选项:

A.正确

B.错误

正确答案:正确

出题单位:中国银行长春中支

答题路径:支付宝APP - 【答答星球】小程序

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答案解析:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在对依法履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份真资料和交易信息,应当予以保密。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第四条规定,金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

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本文标题:银行应当对客户身份资料和交易信息予以保密

本文链接:https://www.awrui.net/mayi/xingqiu/jinrong/1913.html

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